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CURSOS

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  • 8 horas de curso.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Diseño sin título - 2019-11-04T184050.39
Diseño sin título - 2019-11-04T184206.07
Diseño sin título - 2019-11-04T184143.18

Contenidos

  • Introducción y aspectos generales.

  • Objetivos alcance.

  • Definiciones sobre prevención de lavado de activos.

  • Base Legal normativa nacional e internacional.

  • Definiciones de estructuras.

    • Clientes.

    • Empleados.

    • Proveedores.

  • Funciones y responsabilidades del proceso de Lavado.

    • Activos.

    • Comité de cumplimiento.

    • Auditor interno.

    • Asesores.

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